關于召開2020年度股東大會的通知 |
陜西漢江藥業集團股份有限公司 關于召開2020年度股東大會的通知
各位股東代表: 經公司研究決定,董事會提議召開陜西漢江藥業集團股份有限公司2020年度股東大會,現將會議有關事項通知如下: 一、召開方式: 現場表決的方式 二、召開時間: 2021年4月16日上午10時 三、召開地點:漢中市天漢景逸大酒店 四、股東大會議題: 1、審議《2020年度董事會工作報告》; 2、審議《2020年度監事會工作報告》; 3、審議《總經理2020年工作報告和2021年工作計劃》; 4、審議《2020年度預算執行情況、2021年度財務預算方案; 2020年利潤分配方案》; 5、其他需要審議的議題。 五、參加會議人員:全體股東代表 六、其它事項: 1、非法定代表人參加會議的,需提交法定代表人授權委托書。 2、聯系電話:0916-2212964-6336 3、傳真電話:0916-2213710
陜西漢江藥業集團股份有限公司 董 事 會 2021年3月 |
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