陜西漢江藥業集團股份有限公司

關于召開2020年度股東大會的通知

各位股東代表：

經公司研究決定，董事會提議召開陜西漢江藥業集團股份有限公司2020年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、召開方式： 現場表決的方式

二、召開時間： 2021年4月16日上午10時

三、召開地點：漢中市天漢景逸大酒店

四、股東大會議題：

1、審議《2020年度董事會工作報告》；

2、審議《2020年度監事會工作報告》；

3、審議《總經理2020年工作報告和2021年工作計劃》；

4、審議《2020年度預算執行情況、2021年度財務預算方案；

2020年利潤分配方案》；

5、其他需要審議的議題。

五、參加會議人員：全體股東代表

六、其它事項：

1、非法定代表人參加會議的，需提交法定代表人授權委托書。

2、聯系電話：0916-2212964-6336

3、傳真電話：0916-2213710

附件：法人授權委托書及會議回執。

陜西漢江藥業集團股份有限公司

董  事  會

2021年3月